بسمه تعالي

   صورت جلسه مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده

(نوبت دوم ) مورخ  1404/03/07

شركت ليزينگ ايرانيان (سهامی عام)

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملي 10102340228

     پیرو آگهي‌ مندرج در روزنامه ابرار به شماره 10185مورخ 1403/10/20، در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که به حد نصاب نرسید و همچنین آگهی مندرج در روزنامه ابرار به شماره 10270مورخ 1404/02/27 مبنی بردعوت نوبت دوم ،جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده، با حضور 81/35 درصد از سهامداران شركت و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس وبازرس قانونی شرکت رأس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1404/03/07 به شرح صورت حاضرین در سالن همایش شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در تهران ، خیابان اشرفی اصفهانی ، نبش خیابان پیامبر شرقی ، پلاک 70  تشكيل گرديد.

مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

انتخاب اعضاء هیأت مدیره :

بر اساس تصمیمات مجمع، اشخاص زیر با اکثریت آرا برای مدت 2 سال با رعایت الزامات و مفاد ماده 53 و مفاد تبصره ماده 56 اساسنامه به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند و موضوع به تصویب مجمع رسید.

 الف) اعضای اصلی هیأت مدیره

• شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
• شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)
• شرکت نگار نصر سهم (سهامی خاص)
• شرکت توسعه سرمایه طبرستان ( سهامی خاص)
• شرکت مدیریت سرمایه آوای معین ایرانیان ( سهامی خاص)

ب) اعضای علی البدل هیأت مدیره:

شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام ( سهامی عام)